उत्तर प्रदेश में राज्य कर विभाग ने एक ऐसे विशाल टैक्स चोरी के रैकेट का भंडाफोड़ किया है, जिसने देश भर में हड़कंप मचा दिया है. यह घोटाला लगभग 400 करोड़ रुपये का है, जिसमें जालसाजों ने केवल दो मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल करके देशभर में 122 फर्जी फर्में पंजीकृत करवाई थीं. इन फर्जी फर्मों के जरिए करीब 1811 करोड़ रुपये का कागजी कारोबार दिखाया गया, जिससे सरकार को भारी राजस्व का नुकसान हुआ है. मुरादाबाद में लोहे से लदे दो ट्रकों को पकड़े जाने के बाद इस पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ, जिसके बाद जांच अधिकारियों की टीमें भी इस धोखाधड़ी के पैमाने को देखकर हैरान हैं. शुरुआती जांच में लखनऊ और मुजफ्फरनगर के पते पर पंजीकृत फर्में मौके पर अस्तित्व में नहीं मिलीं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि कैसे यह एक संगठित आर्थिक अपराध था.

1. क्या है यह बड़ा घोटाला: 400 करोड़ की टैक्स चोरी का पर्दाफाश

उत्तर प्रदेश में राज्य कर विभाग की विशेष अनुसंधान शाखा (SIB) ने एक बड़े टैक्स चोरी के मामले का पर्दाफाश किया है, जिसने सबको चौंका दिया है. यह घोटाला करीब 340 से 400 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी से जुड़ा है, जिसमें जालसाजों ने केवल दो मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल करके देश के विभिन्न हिस्सों में 122 फर्जी फर्में पंजीकृत करवाई थीं. इन फर्जी फर्मों के ज़रिए कागजों पर लगभग 1811 करोड़ रुपये का कारोबार दिखाया गया, जिससे सरकार को इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के रूप में भारी राजस्व का नुकसान हुआ.

इस बड़े खुलासे की शुरुआत मुरादाबाद में हुई, जब राज्य कर विभाग की सचल दल टीम ने लोहे के स्क्रैप से लदे दो ट्रकों को रोका और उनके दस्तावेजों की जांच की. जांच में पता चला कि इन ट्रकों के कागजात फर्जी फर्मों से जुड़े थे. इसके बाद शुरू हुई विस्तृत जांच में यह विशाल नेटवर्क सामने आया, जिसे देखकर जांच अधिकारी भी दंग रह गए. लखनऊ और मुजफ्फरनगर जैसे शहरों के पते पर पंजीकृत कई फर्में मौके पर अस्तित्वहीन पाई गईं, जिससे यह साबित होता है कि यह एक सुनियोजित आर्थिक अपराध था. इस मामले में यह भी सामने आया है कि 22 राज्यों में यह सिंडिकेट फैला हुआ था, जिसमें फर्में बंद करके नए नाम से कारोबार किया जा रहा था.

2. कैसे होता था यह फर्जीवाड़ा और क्यों यह इतना गंभीर है

यह टैक्स चोरी मुख्य रूप से फर्जी बिलिंग और इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के गलत दावे के ज़रिए की जा रही थी. जालसाज बिना किसी वास्तविक लेनदेन या माल की आपूर्ति के, केवल कागजों पर बिल और चालान बनाते थे. इन फर्जी बिलों का इस्तेमाल करके वे जीएसटी क्रेडिट का दावा करते थे, जो उन्होंने वास्तव में कभी टैक्स के रूप में जमा ही नहीं किया था. इस तरह, वे सरकार से पैसा तो ले लेते थे, लेकिन कोई वास्तविक व्यापार नहीं करते थे.

यह घोटाला इसलिए बेहद गंभीर है क्योंकि इससे सरकारी खजाने को सीधा नुकसान होता है, जिसका असर प्रदेश के विकास कार्यों और आम जनता को मिलने वाली सुविधाओं पर पड़ता है. सरकारी राजस्व में कमी आने से शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में निवेश प्रभावित होता है. इसके अलावा, यह ईमानदार व्यापारियों के लिए भी समस्या खड़ी करता है, क्योंकि उन्हें वैध पंजीकरण और कारोबार के लिए कड़ी जांच से गुजरना पड़ता है, जबकि जालसाज आसानी से करोड़ों का फर्जी कारोबार खड़ा कर लेते हैं. यह पूरा रैकेट देश के 20 से अधिक राज्यों में फैला हुआ था, जिसके तार उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, असम, पश्चिम बंगाल और दिल्ली तक जुड़े पाए गए हैं.

3. जांच में अब तक क्या सामने आया: नए खुलासे और गिरोह की पहचान

राज्य कर विभाग की विशेष अनुसंधान शाखा (एसआईबी) की टीमें इस मामले की गहराई से जांच कर रही हैं. जांच में मास्टरमाइंड के तौर पर लखनऊ के एक लोहा कारोबारी अंकित कुमार का नाम सामने आया है. अंकित कुमार और मुजफ्फरनगर के सौरभ मिश्रा के साथ-साथ सात अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. इन लोगों ने फर्जी पैन, आधार और बैंक खातों का भी इस्तेमाल किया था, जो इस संगठित अपराध की जटिलता को दर्शाता है.

जांच के दौरान पता चला कि आरोपी सौरभ मिश्रा की ईमेल से 22 और फर्जी फर्में मिलीं, जिससे पकड़ी गई कुल फर्मों की संख्या 144 तक पहुंच गई है और टैक्स चोरी का आंकड़ा 400 करोड़ के पार चला गया है. अधिकारियों को आशंका है कि जांच आगे बढ़ने पर यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है. विभागीय सूत्रों के अनुसार, कुछ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (सीए) की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है. इन सीए पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी फर्मों के पंजीकरण में मदद की और नियमों का दुरुपयोग करते हुए धोखाधड़ी को अंजाम दिया. मुरादाबाद के सिविल लाइंस थाने में एके एंटरप्राइजेज सहित फर्जी फर्मों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है.

4. विशेषज्ञों की राय और इसका आर्थिक असर

टैक्स विशेषज्ञों और आर्थिक विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह के बड़े घोटाले जीएसटी प्रणाली में कुछ कमियों और निगरानी की कमी को उजागर करते हैं. उनका कहना है कि फर्जी बिलिंग और आईटीसी धोखाधड़ी का यह खेल किसी एक व्यक्ति या कंपनी का नहीं, बल्कि एक सुनियोजित नेटवर्क का हिस्सा है जो देशभर में फैला हुआ है. ऐसे गिरोहों के पास फर्जी दस्तावेज, जैसे पैन और आधार, और बैंक खाते तैयार होते हैं, जिससे इन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाता है.

इस धोखाधड़ी से न केवल सरकारी राजस्व को सीधा नुकसान होता है, बल्कि यह व्यापारिक माहौल में भी अविश्वास पैदा करता है. जो ईमानदार व्यापारी कड़ी मेहनत से अपना टैक्स चुकाते हैं, उनके लिए ऐसे घोटाले हतोत्साहित करने वाले होते हैं. यह राज्य की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव डालता है और प्रदेश की छवि को भी धूमिल करता है. विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि विभाग के भीतर कुछ ‘विभीषण’ भी इन फर्जी कारोबारियों को संरक्षण देते हैं, जिनकी जांच भी ज़रूरी है.

5. आगे की राह और भविष्य के लिए सबक

इस बड़े घोटाले के सामने आने के बाद राज्य सरकार और कर विभाग ने ऐसे आर्थिक अपराधों पर लगाम लगाने के लिए कड़े कदम उठाने का संकेत दिया है. भविष्य में इस तरह की टैक्स चोरी को रोकने के लिए मोबाइल नंबरों के केवाईसी (KYC) नियमों को और सख्त किया जा सकता है. साथ ही, जीएसटी पंजीकरण प्रक्रिया में भी बदलाव किए जा सकते हैं ताकि फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल रोका जा सके, जैसे पैन के ओटीपी आधारित सत्यापन और ईमेल पते को पैन से जोड़ना.

राज्य कर विभाग उन अधिकारियों की भूमिका की भी जांच करेगा जिन्होंने इन फर्जी फर्मों को पंजीकरण की मंजूरी दी थी. यह मामला दिखाता है कि टैक्स प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही कितनी ज़रूरी है. सरकार को चाहिए कि वह ऐसे जालसाजों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे और ऐसी व्यवस्था बनाए जिससे भविष्य में कोई भी इतनी बड़ी टैक्स चोरी करने की हिम्मत न कर सके. यह घटना पूरे देश में जीएसटी धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण सबक है.

उत्तर प्रदेश में सामने आया यह 400 करोड़ रुपये का टैक्स चोरी घोटाला, जिसमें केवल दो मोबाइल नंबरों से 122 फर्जी फर्में संचालित की जा रही थीं, देश की आर्थिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती है. इसने न केवल सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया है, बल्कि जीएसटी प्रणाली में मौजूद खामियों और आंतरिक मिलीभगत की आशंका को भी उजागर किया है. इस व्यापक आर्थिक अपराध को रोकने के लिए तत्काल और कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है, जिसमें केवाईसी नियमों को सख्त करना, जीएसटी पंजीकरण प्रक्रियाओं को सुदृढ़ बनाना और संदिग्ध अधिकारियों व चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना शामिल है. यह घोटाला पूरे देश के लिए एक वेक-अप कॉल है ताकि भविष्य में ऐसी धोखाधड़ी को रोका जा सके और ईमानदार करदाताओं के विश्वास को बहाल किया जा सके.

Image Source: AI